Fraud Analyst Roma, RM, Italia

15/10/2026

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un IT Fraud Analyst – KYC/AML & Fraud Management da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.
La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.
Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.


Responsabilità principali:

-Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
-Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.
-Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
-Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
-Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
-Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
-Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
-Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
-Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
-Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
-Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.


Requisiti:

-Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
-Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
-Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
-Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
-Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
-Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.


Competenze tecniche:

-Costituiscono elemento preferenziale:
-Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
-Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
-Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
-Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
-Conoscenza di API e integrazione tra sistemi.
-Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
-Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.




Modalità di lavoro:

Ibrida su Roma



Cosa offriamo:

Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative;

RAL compresa tra i 27 e i 32K;




Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo [Per candidarti clicca qui] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Indicare nell’oggetto il sito di riferimento dell’annuncio e la posizione per la quale ci si candida.
Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).


Fascia di retribuzione: da 27000€ a 32000€

Tipo di sede di lavoro: Ibrida

Tipo di contratto: Tempo pieno, Tempo determinato,


Consulente informatico